青海明胶股份有限公司于1998年4月16日上午9：00在青海省西宁市本公司三楼 会议室召开了1997年度股东大会（年会），出席会议的股东（或授权代表）共7人， 代表股份47,207,494股，占公司总股本的70.51％， 符合《公司法》及公司章程的 规定。本次会议采取记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、1997年度财务报告。其中：同意票代表股份47,207,494股，占出席股东所 持股份的100％。

    二、1997年度董事会工作报告。其中：同意票代表股份47,207,494股，占出席 会议股东所持股份的100％。

    三、1997年度监事会工作报告。其中：同意票代表股份47,207,494股，占出席 会议股东所持股份的100％。

    四、1997年度公司业务报告。其中：同意票代表股份47,207,494股，占出席会 议股东所持股份的100％。

    五、1997年度利润分配预案：

    经中国注册会计师审计，本公司1997年实现净利润11,717,431.00元， 在提取 10％法定公积金1,171,743.10元，提取8％法定公益金937,394.48元，提取8 ％任 意盈余公积金937,394.48元后，可供股东分配利润为8,670,898.94元，加上96年未 分配利润，97年度末累计可供分配利润在98年中期报告披露之前不分配，也不进行 公积金转增股本。

    同意票代表股份47,207,494股，占出席会议股东所持股份的100％。

    六、1997年年度报告。其中：同意票代表股份47,207,494股，占出席会议股东 所持股份的100％。

    七、公司章程修改草案。其中：同意票代表股份47,207,494股，占出席会议股 东所持股份的100％。

    本次股东大会经青海省公证处公证，所通过决议均合法有效。