本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四环药业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年6月18日上午10:00在 公司八楼会议室召开。公司董事会成员应到董事九人，实到八人，李三鸿董事因出 差在外无法到会，已委托张合斌董事代为表决。会议由董事长陈军先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事 经认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《变更投资项目的议案》。

    本公司2002年6月12日与北京东润时代置业有限公司签署协议，具体内容如下： 第一，双方同意终止执行双方于2001年12月签定的《委托承建协议》。第二，北京 东润时代置业有限公司同意放弃向本公司追索由于终止该《委托承建协议》而产生 的损失。 第三， 本公司购买北京东润时代置业有限公司在北京空港经济开发区的 101.483亩土地，按每亩价格40万元（最终价格以评估价格为准），由其在2002 年 10月30日前将土地证等相关手续办至本公司名下，所需征地款由北京东润时代置业 有限公司从本公司预付的4800万元委托款中直接支付，剩余款项北京东润时代置业 有限公司应在2002年8月30日前退还给本公司。

    本次终止执行的《委托承建协议》是2001年12月11日经公司第二届董事会临时 会议审议通过的。公司决定终止该项委托协议，主要基于以下原因：第一，按照公 司发展规划，公司将在2004年底前建成新的生产基地，并拟将新的生产基地设在北 京空港经济开发区（地处顺义区），这样便于新老基地在后勤及物流方面的统一管 理，同时也能够享受到经济开发区对高新技术企业的优惠政策；第二，西八里庄项 目的设计方案由于受到城市规划的一些限制还未最后敲定；第三，北京东润时代置 业有限公司在北京空港经济开发区购买的101.483亩土地正在办理之中。

    二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

    经独立董事何平虹女士、董事陈光全先生和董事张德鸿先生提名，董事会同意 选举陈军先生、张合斌先生和邓万凰女士任董事会战略委员会委员。

    三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

    经董事长陈军先生提名，董事会同意选举陈光全先生、何平虹女士和邓万凰女 士任董事会提名委员会委员。

    四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

    经董事长陈军先生提名，董事会同意选举邓万凰女士、何平虹女士和张德鸿董 事任董事会审计委员会委员。

    五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    经董事长陈军先生提名，董事会同意选举邓万凰女士、何平虹女士和张合斌董 事任董事会薪酬与考核委员会委员。

    六、审议通过《关于董事会给予董事长明确授权的议案》。

    为便于公司开展工作，按照《公司章程》规定，董事会同意将股东大会对董事 会授权权限额度的70％授予董事长。具体的授权范围是：“未达到公司在最近一年 经审计的净资产的14％的股票、期货、外汇交易等风险投资，总额未达到公司最近 一年经审计的总资产14％的出售或购买资产，以及单个项目投资额在人民币3500万 元人民币以下的基建、技改项目、对外投资、借贷或对外担保，经董事长批准后即 可实施。”

    七、审议通过了《关于设立公司审计部的议案》。

    八、审议通过了《关于通过“建立现代企业制度自查报告”的议案》。

    按照中国证券监督管理委员会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号文《 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，公司对照《通知》逐一进行了 自查，并完成了《自查报告》。两名独立董事对自查报告的完备性和真实性发表了 独立意见。董事会认为自查报告准确地反映了公司的真实情况，同意将自查报告按 要求报送有关部门。（附：《独立董事对建立现代企业制度自查报告的独立意见》）

    特此公告。