中联建设装备股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月9日在公司召开，到会股东和股东代表10人，董事、监事等高级管理人员7人，代表有表决权股份61,906,666股，占公司总股本的75．04％，符合公司章程的规定。经会议审议，通过了以下决议：

    1、全票通过董事会报告；

    2、全票通过监事会报告；

    3、全票通过公司1997年度财务决算报告；

    4、61902166股份同意，4500股份弃权通过公司1997年度利润分配方案：

    经湖北大信会计师事务所审计，本公司1997年度实现净利润13,959,177．91元，根据公司章程，按10％提取法定公积金1,395,917．80元，按5％提取公益金697,958．90元，加上1996年度结转未分配利润7,839,825．48元，减去本期内送出红股16,000,000元，年终可供股东分配利润为3,705,126．69元。经研究，决定98年中期报告披露前不分红，公积金不转增股本，可供股东分配利润结转1998年度。

    5、全票通过修正过的《公司章程》。

    6、全票通过修改公司配股方案的议案

    鉴于目前厦门市人行正责成厦门联合信托投资公司进行资产结构调整，本公司受让股权事宜近期内尚不能获得批准；同时饮用水销售旺季已经开始，公司配股募集资金投资的时机已经丧失，公司收益难以保证。为保障公司和股东利益，由部分股东提议，本次股东大会讨论通过，更换配股募集资金投资项目，并责成公司董事会选择合适的项目提交下次股东大会审议。

    特此公告。