四环药业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年4月19 日下午在公司 八楼会议室召开。公司董事会成员应到董事七人,实到五人,陈光全董事和李三鸿 董事因出差在外无法到会,他们分别委托陈军董事和张合斌董事代为表决。会议由 董事长陈军先生主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了《四环药业股份有限公司2002年第一季度报告》；

    二、同意李金柱先生因个人原因辞去董事会秘书职务；经董事长陈军先生提名, 决定聘任公司总经理助理李本林先生兼任董事会秘书,任期三年。

    李本林先生简介：

    李本林先生,45岁,管理专业硕士,曾任光大中南国际经济技术合作有限公司 总裁助理。现任四环药业股份有限公司总经理助理。

    特此公告。