中联建设装备股份有限公司1997年临时股东大会于1997年9月28日上午9时30分在召开，出席会议股东人代表股份万股，占公司总股份的％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《1997年中期分红送股方案》

    根据湖北大信会计师事务所的审计结果，公司上半年实现利润10,088,841．72元，以现有股本5500万股为基数，每10股送2股。

    二、审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》

    1997年6月末，公司资本公积金余额为53,632,503．99元。向全体股东转增股本方案为：以现有股本5500万股为基数，每10股转增3股。

    三、审议通过一九九七年配股方案

    以1996年末总股本5000万股为基数，每10股配售3股，共配售1500万股，配股价格为每股8元人民币，募集资金将用于投资中联净水工程－－向城市居民供应优质饮用水项目和受让农行厦门信托投资公司20％股权项目。

    股东大会授权董事会根据本次股东大会决议和国家有关规定全权处理本次配股的具体事宜。本次配股决议自作出之日起有效期一年。

    本方案尚须报有关主管机关出具意见，并报中国证监会审核。

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    特此公告。