四环药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会于2002年2月7日 在本公司会议室召开临时会议，本次会议应到董事9人，实到7人，其中董事李三鸿 先生委托董事张合斌先生出席本次会议行使表决权，本公司监事列席了会议，会议 由董事长陈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，通过了如下决议：

    一、鉴于市场的变化决定终止对大豆异黄酮和葡激酶两项技术的收购，同时解 除与北京市万绿原科贸发展有限责任公司于2001年2月11日签署的《委托协议书》。 考虑到今后双方的进一步合作，北京市万绿原科贸发展有限责任公司放弃《委托协 议书》约定的追究本公司违约责任的权利，并且同意免除本公司支付《委托协议书》 中应给付的委托费用。本公司用于购买以上两项技术的资金人民币3780万元直接作 为公告第二项所指的新设公司的部分出资。

    二、决定与武汉海特生物制药股份有限公司、北京市万绿原科贸发展有限责任 公司共同设立一家制药公司，注册资本为人民币7000万元。武汉海特生物制药股份 有限公司成立于2000年，注册资本金6000万元、法定代表人熊美琼，位于武汉经济 技术开发区绿岛科技园，是一家以生物药品的研制、开发、生产和销售为主业的高 科技生物制药企业，已通过国家GMP认证。 北京市万绿原科贸发展有限责任公司成 立于1995年、注册资本金2000万元，法定代表人董正霞，住所为北京市西城区月坛 北街甲1号，主要从事商品销售和医药产品及相关技术的咨询转让业务。 上述两家 公司与本公司不存在关联关系。在新设公司中本公司以人民币3850万元现金出资， 占注册资本额的55％；北京市万绿原科贸发展有限责任公司以评估值人民币1750万 元的医药技术出资，占注册资本额的25％；武汉海特生物制药股份有限公司以评估 值人民币1400万元的土地使用权出资，占注册资本额的20％。同意由北京市万绿原 科贸发展有限责任公司具体负责新公司的筹办事宜，决定授权董事长陈军先生全权 处理与此次投资相关的事宜。