─环药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第六次会议于2002 年1月15日在本公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实到8人,其中李三鸿先生委 托董事张合斌先生出席本次会议行使表决权,本公司监事二名列席了会议,会议由董 事长陈军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真 审议,通过了如下决议：

    一、同意张合斌先生辞去副董事长职务；同意吕林祥先生辞去公司总经理职务。

    二、选举陈光全董事担任公司副董事长；经董事长陈军先生提名, 决定聘任张 合斌先生为公司总经理。

    特此公告。