四环药业股份有限公司第二届董事会于2001年12月11日在公司会议室召开临时 会议。应到董事九人.实到七人.委托二人.公司监事列席了会议。 会议讨论并通过 以下决议：

    公司委托北京东润时代置业有限公司在北京市海淀区西八里庄代为承建公司办 公楼和专家楼.总面积约8000平方米。涉及金额人民币肆仟捌佰万元(4800万元).包 括征地、立项、设计、招投标、建设、装修等全部工作。北京东润时代置业有限公 司于2003年6月30日前向本公司交付房屋并办理产权证书。

    北京东润时代置业有限公司成立于2000年6月.注册资本金5000万元. 主营业务 为：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；家具装饰；对自有房产进行物业 管理等。

    特此公告。