四环药业股份有限公司2001年第四次临时股东大会于2001年11月20日上午9 ： 30在北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开。出席会议的股东及股 东委托代理人2人,代表公司发行在外有表决权股份56118000股, 占公司发行在外有 表决权股份总数的68.02％。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。 受 董事长陈军先生的委托,会议由副董事长张合斌先生主持,符合《公司法》、《公司 章程》和《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定。与会股东以记名 投票表决方式,审议通过了如下决议：

    一、 审议并通过了"关于修改《公司章程》部分条款的议案"。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规范性文件的规 定,结合本公司实际情况,董事会提出了《关于修改公司章程的议案》, 其中涉及共 计18项修改。具体修改详见2001年10月19日在《中国证券报》及《证券时报》上刊 登的《四环药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2001年第四 次临时股东大会的通知》中附件1的内容。对此项议案,出席本次会议的股东进行了 表决：

    同意56118000股,占出席会议股东所代表股份的100％；

    反对0股；弃权0股。

    二、 审议并通过了《股东大会议事规则》。

    为进一步完善公司法人治理结构,加强公司规范运作。 按照《上市公司股东大 会规范意见（2000年修订）及相关法律法规的要求, 公司制定了《股东大会议事规 则》。具体修改详见2001年10月19日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登的《 四环药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2001年第四次临时 股东大会的通知》中附件2的内容。

    对此项议案,出席本次会议的股东进行了表决：

    同意56118000股,占出席会议股东所代表股份的100％；

    反对0股；弃权0股。

    三、 审议通过了选举陈光全先生为公司董事的议案。

    选举陈光全先生为公司董事, 根据《公司章程》规定自本次股东大会结束后立 即就任,任期三年。

    同意56118000股,占出席会议股东所代表股份的100％；

    反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经北京市陆通联合律师事务所王辉律师现场见证, 并出具了法律 意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、 法规和《公司章程》的规 定,出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、 法规和《公司章 程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。