四环药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第五次会议于 2001年10月17日在本公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到6人， 其中董 事张合斌先生、李三鸿先生委托董事陈军先生出席本次会议行使表决权，本公司监 事二名列席了会议，会议由董事长陈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

    一、 审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    附件1：《关于修改公司章程部分条款的议案》

    二、 审议并通过了《股东大会议事规则》。

    附件2：《股东大会议事规则》

    三、 同意齐瑞龙先生辞去公司董事职务；

    四、 审议通过了提议陈光全先生为公司董事候选人的议案。

    附件3：陈光全同志简历

    五、 董事会决定于2001年11月20日召开公司2001年第4次临时股东大会，会议 有关事项如下：

    1、会议时间：2001年11月20日上午9时30分

    2、会议地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

    3、会议议题：

    （1）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    （2）关于审议《股东大会议事规则》的议案；

    （3）关于选举陈光全先生为公司董事的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）凡截止2001年11月12 日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册持有本 公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样见附件4）。

    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员、 公司聘请的有证券从业资格的律 师等。

    5、登记办法：

    （1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、 法 人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登 记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东 可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。

    （2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层

    （3）登记时间：2001年11月16日（上午9:00—11:00,下午1:00—5:00）

    6、会期半天，交通、食宿自理

    7、其他事项：

    四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层

    联系电话：（010）68003377—8808,68001660

    传 真：（010）68001816 邮政编码：100037

    联 系 人：王天霖

    特此公告。