四环药业股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年9月12日上午9：30 在北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开。出席会议的股东及股东 委托代理人4人，代表公司发行在外有表决权股份56168000股， 占公司发行在外有 表决权股份总数的68.08％，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议， 会 议由董事长陈军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会 规范意见(2000年修订)》的规定。与会股东以记名投票表决方式，审议通过了如下 决议：

    一、审议并通过了《关于使用公积金弥补2000年度累计亏损的议案》；

    根据湖北大信会计师事务有限公司对本公司2000年12月31日的财务报表进行审 计后出具的鄂信审字(2001)第0138号审计报告，截止2000年12月31日，资本公积金 为37,132,503.99元，本公司盈余公积金为3,210,403.28元(其中含公益金895,915 .82元)，上述两项公积金合计为40,342,907.27元；本公司累计亏损额为人民币21 ,014,820.42元。根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定， 股东大会同意使 用公积金21,014,820.42元，弥补2000年度的累计亏损。

    对此项议案，出席本次会议的股东进行了表决：

    同意56168000股，占出席会议股东所代表股份的100％；

    反对0股；弃权0股。

    二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

    根据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《深圳证券交易所股票上 市规则(二00一年修订本)》及其他有关规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 董事会提出了《关于修改公司章程的议案》，其中涉及共计88项修改。具体修改详 见2001年8月11 日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登的《四环药业股份有限 公司第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2001年第三次临时股东大会的通知》。

    对此项议案，出席本次会议的股东进行了表决：

    同意56168000股，占出席会议股东所代表股份的100％；

    反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经北京市陆通联合律师事务所王辉律师现场见证，并出具了法律 意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。