中联建设装备股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1996年8月18 日在北 京西苑饭店四层鸿运厅举行。出席会议股东21人，代表股份3777.70万股，占公司 总股本的75.55%。经过投票表决，出席会议股东一致审议通过了如下决议：

    1.关于中联建设装备股份有限公司筹建工作报告

    2.关于公司募股费用的说明

    3.公司章程

    4.选举周敏敏、陆锋、余海宁、黄伟、李京、汤奇、石小抗为公司董事

    5.选举赵文寿、李炳浩、蒋新文为公司监事

    6.关于中联建设装备股份有限公司于深圳证券交易所上市的议案

    特此公告