中联建设装备股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年5月11 日在公司 会议室召开。应到董事9人，实到8人，委托1人。公司3名监事列席了会议。会议讨 论并通过了如下决议：

    一、选举陈军先生为公司董事长，张合斌先生为公司副董事长，张合斌先生不 再担任公司董事长职务；

    二、审议通过了关于向武汉博肽生物技术有限公司提供技术咨询和技术管理服 务的议案。

    根据本公司与武汉博肽生物技术有限公司达成的协议，本公司负责向武汉博肽 生物技术有限公司提供有关生物技术成果产业化等方面的咨询与服务并获取相应的 服务费用，协议涉及金额为人民币肆佰万元，期限为一年。

    特此公告