中联建设装备股份有限公司2000年度临时股东大会于2000年12月4 日在北京市 西城区北京金都假日饭店2楼会议室召开。 本次会议由四环生物医药投资有限公司 提议召开。四环生物医药投资有限公司持有中联建设装备股份有限公司68％的有表 决权的股份, 并向大会提交了《四环生物医药投资有限公司关于部分改选中联建设 装备股份有限公司董事的提案》和《四环生物医药投资有限公司关于部分改选中联 建设装备股份有限公司监事的提案》。出席会议的股东及股东委托代理人20人, 代 表股份60,805,192股,会议中途退场股东及股东委托代理人1人,代表股份4,125,000 股。参加投票股东及股东委托代理人19人,代表股份56,680,192股,占公司总股本68. 71％。公司董事1人、监事1人、董事会秘书到会后中途退场,公司监事1人列席了会 议。会议由提议股东四环生物医药投资有限公司指定的吕林祥先生主持, 并指定李 金柱先生代行董事会秘书职责,符合《公司法》、 《公司章程》和《上市公司股东 大会规范意见（2000年修订）》的规定。与会股东对提议股东所提提案进行了审议, 并以记名投票、对提案逐项表决、对每一个董事、监事候选人逐个表决的方式通过 了如下决议：

    一、审议通过了《四环生物医药投资有限公司关于部分改选中联建设装备股份 有限公司董事的提案》

    （一）选举张志祥先生、张合斌先生、张德鸿先生、李三鸿先生、吕林祥先生、 齐瑞龙先生、王玉敏女士担任公司董事职务,在本次股东大会结束之后立即就任。

    1、张志祥先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    2、张合斌先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    3、张德鸿先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    4、李三鸿先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    5、吕林祥先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    6、齐瑞龙先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    7、王玉敏女士

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    （二）金爱军先生、李京先生继续担任董事职务。

    1、金爱军先生

    同意56,555,492股,占出席会议股东代表股份的93.01％；反对64,100股, 占出 席会议股东代表股份的0.11％；弃权60,600股,占出席会议股东代表股份的0.10％。

    2、李京先生

    同意56,555,792股,占出席会议股东代表股份的93.02％；反对63,800股, 占出 席会议股东代表股份的0.11％；弃权60,600股,占出席会议股东代表股份的0.10％。

    （三）免去赵文寿先生、徐国平先生、张德忠先生、黄承灿先生、汤奇先生、 李晓东先生、杨立力先生的董事职务,不再履行董事职责。

    1、赵文寿先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    2、徐国平先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    3、张德忠先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    4、黄承灿先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    5、汤奇先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    6、李晓东先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    7、杨立力先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    二、审议通过了《四环生物医药投资有限公司关于部分改选中联建设装备股份 有限公司监事的提案》

    （一）选举毛传金先生、高凌峰先生担任公司监事职务, 在本次股东大会结束 之后立即就任。

    1、毛传金先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    2、高凌峰先生

    同意56,680,192股,占出席会议股东代表股份的93.22％；反对0股,占出席会议 股东代表股份的0％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    （二）免去谭成秀女士、李炳浩先生监事职务,不再履行监事职责。

    1、谭成秀女士

    同意56,679,892股,占出席会议股东代表股份的93.216％；反对300股, 占出席 会议股东代表股份的0.0005％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    2、李炳浩先生

    同意56,679,892股,占出席会议股东代表股份的93.216％；反对300股, 占出席 会议股东代表股份的0.0005％；弃权0股,占出席会议股东代表股份的0％。

    （三）原由公司职工民主选举产生的监事胡春生先生继续担任监事职务。

    本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会 规范意见（2000年修订）》的规定。

    特此公告。

    

中联建设装备股份有限公司董事会

    2000年12月4日