本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月18日

    2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：总经理姚丽萍女士

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表公司股份5692.5万股,占公司股份总数的61%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议并通过了《四环药业2006年度董事会工作报告》。

    同意56925000股,占出席会议有表决权股份的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

    (二)审议并通过了《四环药业2006年度监事会工作报告》。

    同意56925000股,占出席会议有表决权股份的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

    (三)审议并通过了《四环药业股份有限公司2006年年度报告》及《报告摘要》。

    同意56925000股,占出席会议有表决权股份的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

    (四)审议并通过了《2006年度利润分配、公积金转增股本议案》。

    经大信会计师事务有限公司审计,本公司2006年净利润为-66,270,679.64元,本年度累计可供股东分配利润-53,132,963.32元。2006年度利润分配方案为：2006年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意56925000股,占出席会议有表决权股份的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

    (五)审议并通过了《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2007年度审计机构的议案》。

    同意56925000股,占出席会议有表决权股份的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

    五、法律意见书

    1.律师事务所名称：北京陆通联合律师事务所

    2.律师姓名：谢晓瑜、黄凯

    3.结论性意见：

    本次股东大会召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监会规范性文件的规定,符合公司章程要求,本次会议做出的决议合法有效。

    四环药业股份有限公司

    董事会

    2007年5月18日