假日饭店召开。应到董事9名,实到董事7名。2名监事列席了会议。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了如下 决议：

    一、选举张合斌先生为公司董事会董事长,赵文寿先生不再担任董事长职务。

    二、根据董事长提名,聘任吕林祥先生为公司总经理,李金柱先生为董事会秘书； 金爱军先生不再担任总经理职务,冯际中先生不再担任董事会秘书。

    三、根据总经理的提名,聘任张德鸿先生为公司财务总监,冯家海先生不再担任 财务总监职务。

    特此公告。