由四环生物医药投资有限公司提议召开的中联建设装备股份有限公司2000年度 临时股东大会于2000年12月4日召开 ,由于中联建设董事会指派的主持人中途退场, 会议由四环公司指定主持人主持会议,完成了会议全部议程并形成了决议。 此次临 时股东大会对会议全过程做了证据保全,同时聘请了长安公证处进行了公证。 陆通 联合律师事务所作为本次会议的专项法律顾问, 就此次股东大会的有关事项出具了 法律意见并进行了现场见证。中联建设装备股份有限公司董事会依据广州市中级人 民法院的《通知书》,于2000年12月5日公告此次临时股东大会停止召开。后经中联 实业股份有限公司与四环生物医药投资有限公司就股权纠纷事宜在广州市中级人民 法院主持下进行了协商,于2001年2月13日达成和解,股权纠纷获得了圆满解决。 四 环生物医药投资有限公司就此次临时股东大会的合法性向法院提起诉讼, 经北京市 西城区人民法院调解确认2000年12月4日召开的中联建设装备股份有限公司2000 年 度临时股东大会的会议议题、审议程序符合法律规定, 所产生的各项表决结果及通 过的决议合法有效。

    据此,特公告如下：

    1、现将《中建建设装备股份有限公司2000年度临时股东大会决议》、 《中联 建设装备股份有限公司董事会2000年度会议决议》、《中联建设装备股份有限公司 监事会2000年度会议决议》予以公告。

    2、本董事会决定取消应于2001年4月23日召开的公司2001年度第一次临时股东 大会。

    特此公告