本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年8月2日

    2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长陈军先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份56,100,608股，占上市公司有表决权总股份的60.18％。

    2、出席本次会议人员还包括：公司董事、监事、高级管理人和见证律师等。

    四、提案审议和表决情况

    大会以现场记名投票表决方式审议如下议案，逐项表决形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。

    会议补选袁世明先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满时为止。

    袁世明先生简历请见2006年7月18日的《中国证券报》(C004版)和《证券时报》(C19版)。

    本议案表决结果：

    同意票56,100,608股，占参加表决股份总数的100％；反对票0股，占参加表决股份总数的0％；弃权票0股，占参加表决股份总数的0％。

    二、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    《公司章程》原第十九条 公司股份总数为8250万股，公司的股本结构为：普通股8250万股。

    修改为：第十九条 公司股份总数为9322.5万股，公司的股本结构为：普通股9322.5万股。

    本议案表决结果：

    同意票56,100,608股，占参加表决股份总数的100％；反对票0股，占参加表决股份总数的0％；弃权票0股，占参加表决股份总数的0％。

    五、法律意见书

    1.律师事务所名称：北京陆通联合律师事务所

    2.律师姓名：谢晓瑜、黄凯

    3.结论性意见：

    本次股东大会召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监会规范性文件的规定，符合公司章程要求，本次会议做出的决议合法有效。

    

四环药业股份有限公司董事会

    2006年8月2日