本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四环药业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2005年8月16日召开，会议以传真表决的方式进行。会议通知已于2005年8月5日以当面送达或电子邮件的方式发出。公司董事会成员九人，应到董事九人，参与表决的董事九人。陈军先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、杨涛先生、张德鸿先生、陈国强先生、苑学梅女士、邱铜先生9位董事参加了会议。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

    以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2005年半年度报告》及《报告摘要》。

    特此公告