本公司监事会于2001年3月21日以通讯方式召开会议， 应参加会议监事三人， 实际与会、参加表决三人，经审议，通过以下决议：

    关于更换公司监事的议案：

    公司监事李炳浩先生、谭成秀女士已向监事会提出辞去监事职务。根据《公司 章程》第一百三十三条的有关规定，李炳浩先生、谭成秀女士的辞职申请在股东大 会选出新的监事后生效。现提议毛传金、高凌峰两位先生为公司监事候选人，并提 交将于2001年4月23日召开的公司临时股东大会审议（监事候选人简历附后）。

    特此公告