本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四环药业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2005年4月14日在公司召开。公司监事会成员3人，应到监事3人，实到2人。其中监事倪高平先生因工作原因未能到会，书面委托监事黄允强先生代为行使表决权。会议由监事会召集人黄允强先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

    以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2005年第一季度报告》。

    特此公告