本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四环药业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年3月16日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。黄允强先生，倪高平先生，于卫先生3位监事参加了会议。会议由黄允强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

    一、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

    二、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2004年度审计报告》。

    三、以3人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2004年年度报告》及《报告摘要》。

    以上第一、三项决议尚需提交2004年年度股东大会审议。

    特此公告