本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经第三届董事会临时会议决定，本公司于2004年12月23日召开2004年第一次临时股东大会。现就召开2004年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

    一、 会议时间：2004年12月23日上午9时30分召集人：董事会

    二、会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

    三、会议议题：

    1）《关于确定独立董事津贴的议案》；

    为了保证独立董事有效行使职权，公司每年给予每位独立董事津贴3万元，并按月发放。

    该议案经2004年3月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，并提交股东大会讨论。

    会议决议公告（公告编号：2004－010）见2004年3月19日的《中国证券报》第17版和《证券时报》第4版。

    2）《关于申请办理人民币资金借款的议案》；

    公司决定向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含6000万）人民币资金借款，借款期限一年。

    该议案经2004年9月21日召开的第三届董事会临时会议审议通过，并提交股东大会讨论。

    会议决议公告（公告编号：2004－023）见2004年9月22日的《中国证券报》第29版和《证券时报》第28版。

    3）《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》；

    该议案经2004年11月18日召开的第三届董事会临时会议审议通过，并提交股东大会讨论。（公告编号：2004－027）

    4）《关于补选第三届监事会监事候选人的议案》。

    该议案经2004年11月18日召开的第三届监事会临时会议审议通过，并提交股东大会讨论。（公告编号：2004－028）

    四、出席会议对象：

    （1）凡截止2004年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。

    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师等。

    五、登记办法：

    （1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。

    （2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层

    （3）登记时间：2004年12月17日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）

    六、会期半天，交通、食宿自理

    七、其他事项：

    公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层

    联系电话：（010）68003377-8891

    传 真：（010）68001816

    邮政编码：100037

    联 系 人：李晴

    特此公告

    

四环药业股份有限公司

    董 事 会

    2004年11月19日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

    委托人（签字）：

    企业法人营业执照号码：

    法定代表人（签字）：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    被委托人身份证号码：

    被委托人（签字）：