本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四环药业股份有限公司第二届董事会于2003年6月23日召开临时会议。会议以传真方式进行表决。公司董事会成员九人，参与本次会议表决的董事九人。会议由董事长陈军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

    同意本公司以自有资金3000万元委托中煤信托投资有限责任公司进行资金信托管理，委托期限八个月。公司授权董事长陈军先生全权负责此项事宜。

    特此公告。