本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四环药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年10月24日下午4:00在公司八楼会议室召开。公司董事会成员应到董事九人，实到六人。董事吕林祥、顾方舟、李三鸿因工作原因未能到会，分别委托董事张合斌先生、陈军先生、陈光全先生代为行使表决权。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《四环药业股份有限公司2002年第三季度度报告》。

    二、审议通过了《关于聘任杨涛先生担任四环药业股份有限公司副总经理的议案》。

    杨涛，男，34岁，临床医学系本科、EMBA，就职前任西南财大MBA学院特约讲师和力托管理顾问有限公司管理顾问。

    特此公告。