经本公司筹委会会议决定，将于1996年8月18日（星期日）下午2:30 在北京市 西苑饭店（地址：北京三里河路1 号）主楼四层鸿运厅召开中联建设装备股份有限 公司创立大会暨第一届股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.听取审议公司筹委会关于公司筹建工作情况的报告；

    2.审议并通过公司章程；

    3.对本公司的设立费用进行审核；

    4.选举产生本公司第一届董事会、监事会成员；

    5.审议并通过公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市的决议；

    6.其它事项。

    二、出席对象

    本公司社会公众股发行后，登记在册的本公司的全部股东（包括发起人股东、 社会公众股股东）均可出席本次会议，因故不能参加会议的社会公众股股东可以委 托代理人出席（股东应填写授权委托书，样式附后）。

    三、会议登记

    1.登记手续：出席会议股东应持本人身份证、深圳股票帐户卡、代理人应持委托 人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，发起人股东应持 营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证及持股证明办理登记手续，并领 取会议出席证。

    外地股东可采用传真或信函等通讯方式进行登记，电话委托不予受理。

    2.登记地点：北京市西直门内桃园一区写字楼四层中联建设装备股份有限公司 筹委会。

    3.登记时间：1996年8月16日──8月17日

    上午9:00-11:30

    下午2:00-5:00

    四、注意事项

    1.会期半天，出席者食、宿及交通费自理。如果有重大事项发生，我公司将在 本报另行通知。

    2.本公司刊登后，请出席会议者，填好回执于1996年8月17 日之前传真或邮寄 到本公司。

    联系地址：北京西直门内桃园一区写字楼四层

    电话：(010)-62212239 (010)62257733-2406

    传真：(010)62712241

    邮编：100035