本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第一次会议于2002年7月25日在山东省济南市贵友大酒店三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司 名监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭继洲副董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

    1、选举李汝革先生为公司第四届董事会董事长，选举郭继洲先生为公司第四届董事会副董事长。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的提案》，聘任王航先生为公司总经理，聘任梁茂辉先生为公司第四届董事会秘书。

    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的提案》，聘任张德忠、吕强、潘广州先生为公司副总经理、聘任梁茂辉先生为公司财务总监。

    4、审议通过了《公司2002年半年度报告正文及摘要》。

    特此公告。

    张德忠、吕强、潘广州、梁茂辉简历

    张德忠：男，45岁，中国政法大学硕士。历任中国政法大学讲师、建设部条规司处长、北京中兴泰房地产有限公司副总经理、广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。

    吕强：男，39岁，重庆大学工学学士，美国Balyor university MBA。历任山东电力试验研究所锅炉室副主任，山东省电力科学研究院副院长，山东电力集团公司科教部副主任，现任川大鲁能科技集团公司董事长，广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。

    潘广洲：男，39岁，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国Balyor university MBA。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁能信通公司信息部副经理，山东英大科技有限公司副总工程师，现任广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。

    梁茂辉： 男，34岁，本科学历。历任山东国际电源开发股份有限公司财务部经理，南开戈德集团有限公司财务总监，现任广东金马旅游集团股份有限公司第三届董事会秘书、公司财务总监。