广东金马旅游集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于1996年12月21 日召开公司临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    审议公司资本公积金转增股本的预案。

    二、出席会议的对象：

    截至1996年12月19日下午3:00在深圳证券结算公司登记在册的本公司全体股东。

    三、会议时间：

    1996年12月21日上午9:00，地点：潮州市潮州宾馆一楼接待厅。

    四、会议登记办法：

    凡符合出席条件的个人股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书（附后） ，法人股东代表凭法人股东证券帐户卡及授权委托书持本人身份证，于1996年12月 20日到本公司证券部办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式办理登记。参 加会议的股东食宿及交通费用自理。

    五、联系办法：

    公司地址：广东省潮州市永护路口

    邮编:521000

    电话：0768-2269299

    传真：0768-2262628

    联系人：黄维光