广东金马旅游集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2001年10月28日 在公司会议室召开,会议应到董事6名,实到6名,公司董事长王良海先生出席、 主持 本次会议并行使表决权。公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议决定於2001年12月6日召开2001年度临时股东大会。

    现将会议具体事项公告如下：

    （一） 会议时间：2001年12月6日上午9：30召开

    地点：广东省潮州市永护路口潮州宾馆一楼会议室

    （二） 本次股东大会审议议程：

    1、审议公司增补董事会成员的提案；

    2、审议公司增补监事会成员的提案；

    3、 审议《关于〈广东金马旅游集团股份有限公司与潮州市旅游总公司之资产 转让协议书〉文本的议案》；

    4、 审议《关于〈广东金马旅游集团股份有限公司与山东鲁能发展集团有限公 司、山东鲁能燃料集团有限公司之资产置换协议〉文本的议案》；

    5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次出售资产、 受让出资额有 关事项的议案》；

    6、审议《关于〈广东金马旅游集团股份有限公司资产重组方案〉的议案》

    （三） 出席会议对象：

    1、 2001年11月15日交易结束后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的全体股东或其授权代表；

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、 本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师

    （四） 出席会议登记办法：

    1、 登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人,持股东帐户卡、授权委托书、 本人身份证办理登记手续,异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

    2、 登记时间：2001年11月22－23日 上午9：30 ～ 11：30

    下午1：00 ～ 3：00

    3、 登记地点：潮州市永护路口旅游大厦四楼

    （五） 其他事项

    1、 本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。

    2、 本次会议联系人：梁茂辉

    联系电话：0768－2268969

    传真：0768－2297613

    邮编：521000

    特此公告