广东金马旅游集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于一九九六年十二月二十一日召开公司临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议题；

    审议公司资本公积金转增股本的予案。

    二、出席会议的对象；

    截至1996年12月19日下午3∶00时在深圳证券结算公司登记在册的本公司全体股东。

    三、会议时间；

    1996年12月21日上午9∶00时，地点：潮州市潮州宾馆一楼接待厅。

    四、会议登记办法。

    凡符合出席条件的个人股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书（附后），法人股东代表凭法人股东证券帐户卡及授权委托书持本人身份证，于1996年12月20日到本公司证券部办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式办理登记。参加会议的股东食宿及交通费用自理。

    五、联系办法；

    公司地址：广东省潮州市永护路口

    邮编：521000

    电话：（0768）2269299

    传真：（0768）2262628

    联系人：黄维光