广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会 议于2001年10月28日召开。会议应到监事3名，实到监事2名。会议召开前，2 名监 事列席了公司第三届第二十次董事会会议，并监督了该次董事会会议的全过程。本 次监事会会议通过了如下决议：

    一、通过列席公司第三届第二十次董事会会议，监事会认为该次董事会会议的 召集、召开、议案的审议，以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》，以及 《董事会议事规则》的规定。

    二、监事会注意到，该次董事会会议所审议通过的关于向潮州市旅游总公司转 让资产，以及向山东鲁能发展集团有限公司、山东鲁能燃料有限公司受让山东英大 科技有限公司62％出资额的事项，均属于《关于规范上市公司重大购买或出售资产 行为的通知》中所规定的重大资产出售行为。且属于关联交易行为。

    三、监事会同时注意到，就以上交易，公司董事会已经聘请有关审计、律师、 财务顾问等中介机构出具有关报告以及意见。

    四、监事会认为，以上交易的定价以审计为基础，是公平、公正的，未发现存 在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。且以上交易对调整公司产业结构、加快 公司产业转型、提高公司收益均有积极意义。

    五、监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，决议合法有效。

    特此公告