经公司董事陈荣明先生、吴荣鑫先生、林大宣先生、王建民先生、吴殷强先生 (合并简称“提议董事”)联名提议，广东金马旅游集团股份有限公司董事会临时会 议(以下简称“会议”)于2001年3月29日17时前以传真方式召开。

    陈荣明、吴荣鑫、林大宣、王建民、吴殷强董事通过传真方式参加了表决。参 加人数符合《公司法》及本公司章程的规定。

    会议对提议董事所提提案进行了审议，以5票赞成、0票反对、0 票弃权通过以 下决议：

    一、在临时股东大会选举产生新的董事、监事以前，公司所有的资产处置、对 外担保、关联交易及对外签订经营性合同等对公司利益有重大影响的事项均应予以 冻结，特殊情况需由董事会决议授权。公司日常工作照常进行，正常办公费用按公 司现行制度开支。

    二、鉴于公司董事会秘书杨志强先生已辞去董事会秘书职务，公司董事会已聘 请潘志峰先生代理董事会秘书工作，但杨志强先生至今未办理交接事项，严重影响 公司董事会进行信息披露等各项工作。董事会责成杨志强先生在4月5日前向潘志峰 先生完成文件及董事会印章交接工作。在董事会印章实际交接前，公司董事会决议、 对外报送信息披露文件均以全体董事过半数签字为正式文件。

    三、董事会推举陈荣明董事主持于4月22日召开的临时股东大会， 指定潘志峰 先生负责临时股东大会的会务工作。