每日必读根据广东金马旅游集团股份有限公司第三届董事会临时会议决议, 本公司将于 2001年4月22日上午10时在广东省潮州市潮州宾馆一楼会议室召开2001 年第一次临 时股东大会,具体事宜如下：
1. 会议时间：2001年4月22日（星期日）上午10时。
2. 会议地点：广东省潮州市潮州宾馆一楼会议室
3. 会议议题：
1） 选举公司董事。董事候选人名单及简介附后。
2） 增补公司由股东推选的监事。监事候选人名单及简介附后。
4. 本次股东大会股权登记日：2001年4月10日
5. 所有2001年4月10日收市结束时由深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是 公司股东,投票代理委托书应当在股东大会召开两天前送达至联系地址。
6. 拟出席会议的股东,应当于会议召开两日前, 将出席会议的书面回复送达公 司（个人股东的书面回复应附本人身份证、持股凭证复印件；法人股东的书面回复 应附企业法人营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证）。异地股东可通过传 真、通信方式进行登记。
7. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席 会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
8. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
9. 会议联系人：潘志峰、袁佳
联 系 电 话：0768－2285633
联 系 地 址：潮州市潮枫路旅游大厦3楼
传 真：0768－2285633
邮 编：521000
10. 会期预计半天,出席会议者食宿、交通费自理
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
二00一年三月二十一日
附：董事候选人简历
王良海先生,现年36岁,清华大学硕士。1992至1997年历任北京清华人工环境工 程公司开发部经理、公司经理,科研成果曾获国家科技进步一等奖。1997 年至今任 清华同方股份有限公司总裁助理、清华同方控制工程公司总经理、深圳清华同方股 份有限公司执行董事兼总经理。
祁榕先生,现年42岁,高级工程师,国务院特殊津贴享受者。1982 年毕业于西安 冶金建筑学院,曾任职于国家建材部规划院、国家计委、国家原材料投资公司,1992 至1998年先后在香港中国技术转让公司和国家开发投资公司担任部门经理、经理职 务。现任北京高新技术产业投资股份有限公司总经理。
杨华先生,现年40岁,硕士学历。曾任北京旅游事业管理局党组办公室干事；中 国证券监督管理委员会副处长；中国科技国际信托投资公司党委副书记。现任北京 首都旅游股份公司副总经理。
徐征先生,现年46岁,法学硕士。1983年毕业于中国政法大学, 曾任中国政法大 学讲师、北京海淀传播咨询公司总经理、中国华宇房地产总公司副总经理。现任北 京富阳物业发展有限责任公司董事长。
潘龙法先生,现年55岁,研究员职称。1970年毕业于清华大学。历任清华大学精 仪系教研组组长、清华大学精细工程研究所副所长。1994年至今任清华大学光盘国 家工程中心副主任。
邸灵先生,现年38岁,清华大学学士。1987至1992年在广州市设计院工作。1992 至1996年任广东省华茂建筑装修公司总经理助理。1997年至2000年在清华同方股份 有限公司工作,历任大项目部经理、清华同方人工环境工程公司副总经理。 现任深 圳清华同方股份有限公司副总经理。
潘志峰先生,现年36岁,硕士学历。1989年毕业于清华大学工程热物理专业, 曾 任职于中石化下属金陵石化炼油厂、金陵石化研究院、中国华诚财务公司江苏办事 处证券交易营业部。现任深圳清华同方股份有限公司投资发展部经理。
王振方先生,38岁,本科学历。1983年毕业于解放军信息工程学院。 1983 年至 1998年在部队科研机构从事军用计算机技术的科研开发及科研管理工作。 1998 至 1999年在北京郎清科技公司负责技术开发与工程管理工作。2000年起在清华同方控 制工程公司负责消费类电子产品的技术开发与管理工作。现任深圳清华同方股份有 限公司总工程师。
严彩球先生,现年35岁,硕士学历。1990年毕业于西安交通大学, 曾任职于西安 交通大学能源与动力工程学院、清华同方股份有限公司西安办事处。现任职于深圳 清华同方股份有限公司。
附2：监事候选人简历
甘朝晖女士,现年33岁,大学学历,有证券从业资格注册会计师。1989 年毕业于 北方交通大学,现任清华同方股份有限公司财务部副总经理。
龚军伟先生,现年29岁,经济学硕士。曾任职于东北输变电设备集团有限公司、 东北大学软件集团有限公司。现任深圳清华同方股份有限公司财务部经理。
