本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2006年12月28日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《广东金马旅游集团股份有限公司解除股份限售的提示性公告》,公告中对“持股比例高于5%的原非流通股股东山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能矿业集团有限公司承诺:(1)自改革方案实施之日起,其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；(2)在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。”因工作疏忽。现更正如下：

    本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况：

    本公司非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外,所作出的特别承诺事项履行情况如下：

          限售股份持有人
          名称                       承诺内容                         承诺履行情况
     序
     号
     1                       1、根据鲁能矿业分别和北京华兴瑞投资
          山东鲁能矿业集
                             咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾            履行承诺
          团有限公司
                             问有限公司、北京颐和健康顾问中心签署
                            的《股权转让协议》,协议各方约定：
                                A、若股权分置改革相关股东会议召
                            开之股权登记日前该等股份转让完成,则
                            由受让方(鲁能矿业)参与股权分置改革
                            相关会议,行使股东权利；若股权分置改
                            革相关股东会议召开之股权登记日前该
                            等股份转让未完成,则由转让方(北京华
                            兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴
                            业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问
                            中心)参与股权分置改革相关会议,行使
                            股东权利。
                                B、若该等股份转让于股权分置改革
                            方案实施之日前完成,则由受让方(鲁能
                            矿业)向流通股股东执行对价安排；若该
                            等股份转让未能于股权分置改革方案实
                            施之日前完成,则由转让方(北京华兴瑞
                            投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投
                            资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中
                            心)执行对价安排。鲁能矿业承诺上述受
                            让完成后,继续履行上述股份在本次股权
                            分置改革中需要履行的承诺义务。
                            2、2005年12月19日-2006年12月19日不
                            上市交易或转让,并保证：不履行或者不
                            完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭
                            受的损失。
                            1、对未明确表示同意的非流通股股东,
    2
         山东鲁能发展集     或其他非流通股股东因出现质押、冻结等
                                                                            履行承诺
         团有限公司         其他客观原因不能执行对价安排,在实施
                            本次股权分置改革方案时,鲁能发展将先
                            行代为垫付。
                            2、代为垫付后,上述无法执行对价的非
                            流通股股东所持股份如上市流通,应当向
                            鲁能发展偿还代为垫付的款项,或者取得
                            鲁能发展的同意。
                            3、2005年12月19日-2006年12月19日不
                            上市交易或转让,并保证：不履行或者不
                            完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭
                            受的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    3
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         北京中兴泰房地     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         产股份有限公司     的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    4
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         潮州开发区伟田
                            全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
         房地产开发有限                                                     履行承诺
                            的损失。
         公司
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    5
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         深圳市奉安投资     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         发展有限公司       的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    6
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         福州麦点广告有     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         限公司             的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    7
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         潮州市建新实业     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         服务公司           的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    8
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         深圳市藏龙实业     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         有限公司           的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    9
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         广东宏兴集团公     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         司                 的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    10
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         潮州市城市信用     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         社中心社           的损失。
                            2005年12月19日-2006年12月19日不上
    11
                            市交易或转让,并保证：不履行或者不完
         广东证券潮州营     全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受
                                                                            履行承诺
         业处               的损失。

    特此公告。

    广东金马旅游集团股份有限公司董事会

    2007年1月4日