本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年2月25日上午以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司全体监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。高洪德董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

    1、审议批准了《关于公司更换会计师事务所的议案》。鉴于本公司业务地域发生变化，广东正中珠江会计师事务所有限责任公司作为会计师已不便于工作，公司拟聘请一家当地会计师事务所。就此问题，公司已于2005年12月20日通知广东正中珠江会计师事务所有限责任公司。现已达成一致意见，广东正中珠江会计师事务所有限责任公司不再为本公司提供2005年度会计报表审计及其他相关的咨询服务。公司拟聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司会计师，聘期一年，该事项经公司股东大会审议通过后生效。

    针对公司聘请山东天恒信会计师事务所为公司提供2005年度财务决算审计工作独立董事发表独立意见：认为天恒信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计时间满足公司2005年度财务审计工作要求，同意董事会聘任天恒信会计师为公司提供2005年度财务决算审计。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。

    按照《公司章程》的规定，该项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    2、审议批准了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，定于2006年3月29日在山东省济南市鲁能中心9楼会议室召开2006年第一次临时股东大会。