本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年10月28日接公司股东山东鲁能恒源经贸集团有限公司(现更名为山东鲁能矿业集团有限公司)的通知，拟在本公司股权分置改革中进行股权增持，以达优化公司治理结构目的，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》相关规定，经协商，与北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心于2005年10月28日签定《股权转让协议》。

    本次转让前鲁能矿业持有金马集团747.72万股，占金马集团总股本4.96%。

    山东鲁能矿业集团有限公司收购北京华兴瑞投资咨询有限责任公司将公司持有的金马集团1924.65万股境内法人股，占金马集团总股本的12.77%。

    山东鲁能矿业集团有限公司收购北京颐和健康顾问中心将公司持有的金马集团546万股境内法人股，占金马集团总股本的3.62%。

    山东鲁能矿业集团有限公司收购北京中瑞兴业投资顾问有限公司将公司持有的金马集团409.5万股境内法人股，占金马集团总股本的2.72%。

    股权转让完成后，山东鲁能矿业集团有限公司持有金马集团股份变为3627.87万股，占金马集团总股本的24.07%，为金马集团第一大股东，本次股权转让完成后实际控制人仍然为中国水利电力工会山东省电力委员会。中国水利电力工会山东省电力委员会持有山东鲁能集团有限公司31.52%股权，鲁能集团通过鲁能发展和鲁能矿业持有金马集团合计47.77%股权。本次转让不会引起股权性质的变化。

    山东鲁能矿业集团有限公司情况：

    法定代表人：孙志国；

    注册地：济南市经三路14号；

    注册资本：917,612,300元；

    工商行政管理局合法的注册号码：3700001801783；

    企业类型：有限责任公司；

    经营范围：煤炭销售；燃料技术人员培训及技术信息咨询服务；仓储(不含化学危险品)、港口装卸服务；建筑材料、机械设备、五金交电化工产品(不含化学危险品)、汽车配件销售；农业开发。

    特此公告，提请广大投资者注意。