本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第一次会议于2005年6月15日在山东省济南市贵友大酒店召开。会前公司董事会秘书于2005年6月1日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事2名,其中孙红旗先生委托刘红军先生出席本次会议。刘红军先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下会议议案：

    经本次会议采取投票选举方式，选举孙红旗先生为公司第五届监事会召集人。

    特此公告。