本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第一次会议于2005年6月15日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开， 会前公司董事会秘书于2005年6月1日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事9名，实到董事8名，其中张连起董事委托张根度董事出席本次会议。公司2名监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。高洪德董事主持本次会议，参加会议董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：

    1、经本次会议采取投票选举方式，选举高洪德先生为公司第五届董事会董事长，选举王志华先生为公司第五届董事会副董事长。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的提案》，经高洪德董事长提名，聘任吕强先生为公司总经理，聘任粱茂辉先生为公司财务总监，指定潘广洲先生代行公司第五届董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书后，正式担任公司第五届董事会秘书，聘任张斌先生为公司第五届董事会证券事务代表。独立董事对此议案无意义。

    3、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务负责人的提案》，经吕强总经理提名，聘任王志华先生为公司常务副总经理，聘任潘广州先生、李云峰先生和张德忠先生为公司副总经理，聘任张斌先生为公司财务负责人。独立董事对此议案无意义。

    公司独立董事张根度先生、张连起先生、顾清明先生对聘任上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及财务负责人发表了独立意见，认为上述人员符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定；上述人员的提名程序及审议过程符合相关规定。

    特此公告。

    附：吕强、王志华、梁茂辉、潘广州、李云峰、张德忠、张斌简历

    吕强、王志华、梁茂辉、潘广州、李云峰、张德忠、张斌简历

    吕强，男，汉族，42岁，研究生学历。高级工程师，历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。

    王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，自2005年1月至今任山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。

    梁茂辉，男，汉族，1968年12月生，中共党员。本科学历。历任山东国际电源开发股份有限公司财务部经理，南开戈德集团有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司第四届董事会董秘、副总经理、财务总监，第五届董事会董事、财务总监。

    潘广洲：男，42岁，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国Balyor university MBA。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁能信通公司信息部副经理，山东英大科技有限公司副总工程师，广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。

    张德忠：男，48岁，中国政法大学硕士。历任中国政法大学讲师、建设部条规司处长、北京中兴泰房地产有限公司副总经理、广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。

    李云峰，男，35岁，管理学博士。历任山东鲁能投资公司总经理助理、党委委员，山东鲁能集团公司资本运营小组负责人，山东鲁能置业集团公司总经理助理；济南华信担保公司董事、常务副总经理；广东金马旅游集团股份有限公司副总经理。

    张斌，男，汉族，35岁，本科学历，会计师职称，自2001年12月任广东金马旅游集团股份有限公司法律证券部副经理，2004年10月兼任公司财务部经理，公司第四届董事会证券事务代表。