广东金马旅游集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月24日在潮州市 潮州宾馆举行。出席大会股东80名，代表股份6008万股，占公司总股份10050万股 的59.78％，符合有关法规规定，会议合法有效。会议经表决通过如下决议：

    一、通过公司董事会1997年度工作报告（赞成6008万股，占出席会议股东所持 有股份的100％）。

    二、通过公司监事会1997年度工作报告（赞成6008万股，占出席会议股东所持 有股份的100％）。

    三、通过公司1997年度财务决算、分配方案和 1998 年财务预算的报告（赞成 6008万股，占出席会议股东所持有股份的100％）。

    公司1997年利润分配方案：1997年实现净利润21934500.01元，提取10％和法 定公积金和5％的法定公益金后，余18644325.09元加上上年度未分配利润27263805. 20元合计45908130.29元。鉴于公司目前在建项目未产出效益，资金仍较紧缺， 在 1998年中期报告公布前不分配，也不进行公积金转增股本。

    四、通过公司章程修订草案（赞成6008万股，占出席会议股东所持有股份的10 0％）。

    五、同意曾心一同志辞去公司董事职务（赞成6008万股，占出席会议股东所持 有股份的100％）。

    补选姜雪同志为公司董事（赞成6008万股，占出席会议股东所持有股份的 100 ％）。姜雪同志简历：

    姜雪，女，1966年9月30日出生，黑龙江省人。现在职称：会计师，工作简历： 1988年毕业于四川大学化学系，同年分配到中山石歧化工厂，任技术员；1990年调 入中山皮件总厂，参与筹建欧美色母厂，建厂后，历任车间主任、工厂生产技术主 管；1992年底调入中山工行信托证券部，为深交所出市代表，证券部驻深办负责人； 1995年调入广州市友鹏精细化工有限公司，历任财务主管、总经理助理、副总经理； 1996年下半年，参与筹建深圳市金瑞丰实业发展有限公司，现为该公司副总经理。