本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月12日（星期四）上午9时整。

    2、召开地点：山东省济南市贵友大酒店。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场投票。

    5、出席对象：一是凡在2005年4月28日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。二是公司全体董事、监事、高级管理人员。

    二、 会议审议事项

    1、审议批准《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议批准《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议批准《2004年度会计决算方案和2005年度财务预算方案》；

    4、审议批准《关于2004年度利润分配方案的议案》。公司决定不分红派息，不进行资本公积金转增股本，全部利润用于增加公司的流动资金。

    5、审议批准《<2004年年度报告>正文及摘要》。具体内容详见2005年4月12日《中国证券报》和《证券时报》。

    6、审议批准《关于聘请2005年度会计师事务所的议案》，聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度会计师。

    7、审议批准《关于推选公司第四届董事会董事的提案》，因公司第四届董事会成员李汝革先生、郭继洲先生、林铭山先生、翟纪庆先生、王良海先生工作调动原因，已向公司第四届董事会提出辞职请求。根据《公司章程》的有关规定，现提名高洪德先生、王志华先生、徐庆銮先生、杜延令先生、梁茂辉先生出任公司第四届董事会董事。

    8、审议批准《关于推选公司四届监事会监事的提案》，因朱昌富监事和郑志华监事因工作变动原因提出辞职，推选孙红旗先生和刘红军先生为公司第四届监事会监事。

    三、 现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场登记或异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2、登记时间：2005年4月29日上午8：00-11：30,

    下午14：30-17：30；4月30日上午8：00-11：30,下午14：30-17：30。

    3、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    四、其他事项：

    1、会议联系方式：联系人：张斌；联系电话：0768-2268969,2356005；传真：0768-2297613。联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司法律证券部。

    2、会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹授权委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份
有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（章）：           委托人身份证号：
    委托人持有股份：            委托人股东帐号：
    被委托人签名：               被委托人身份证号：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    

广东金马旅游集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月8日