本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第六次会议于2005年4月8日在山东省济南市贵友大酒店十四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名。朱昌富监事缺席本次会议。会前，朱昌富监事、郑志华监事因工作调动原因提出辞职申请，根据《公司章程》的相关规定，以上监事的辞职申请等待公司股东大会选出新任监事后，方可有效。本次会议由郑志华监事主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    监事会认为：（1）、在报告期内公司监事列席了公司董事会召开的所有会议。公司董事会2004年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，能够制定和完善内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下，依法经营、恪尽职守，使公司保持了良好的发展势头。（2）、广东正中珠江会计师事务所对公司2004年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。（3）、本报告期内公司关联交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。

    2、审议通过《2004年度报告》正文及摘要。

    3、审议通过《关于推选公司四届监事会监事的提案》，推选孙红旗先生和刘红军先生为公司第四届监事会监事。

    附：孙红旗先生和刘红军先生简历：

    孙红旗先生简历

    孙红旗，男，汉族，1964年6月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，自2003年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部经理。刘红军先生简历

    刘红军，男，汉族，1964年3月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任山东鲁能信通公司市场部副经理，鲁能控股集团公司产业管理二部经理，山东鲁能集团有限公司产业管理四部副总经理，山东鲁能控股公司办公室副主任，自2005年1月至今任山东鲁能控股公司综合部副总经理。