本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第十次会议于2004年9月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。其中，李汝革董事长委托郭继洲副董事长出席本次会议、王良海董事因事出差未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭继洲副董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

    1、吕强先生因工作变动，与会董事同意吕强先生辞去本公司副总经理的职务。

    2、经王航总经理提议，与会董事审议通过了聘请梁茂辉先生为本公司副总经理、聘请李云峰先生为本公司副总经理职务的议案。

    公司独立董事对以上议案无异议。

    附：梁茂辉先生、李云峰先生简历

    梁茂辉， 男，36岁，本科学历。历任山东国际电源开发股份有限公司财务部经理，南开戈德集团有限公司财务总监，现任广东金马旅游集团股份有限公司第四届董事会秘书、公司财务总监。

    李云峰，男，34岁，管理学博士。历任山东鲁能投资公司总经理助理、党委委员，山东鲁能集团公司资本运营小组负责人，山东鲁能置业集团公司总经理助理；现任济南华信担保公司董事、常务副总经理。