本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第九次会议审议通过定于2004年8月24日在山东省济南市贵友大酒店召开2004年第一次临时股东大会的议案。

    现将召开2004年第一次临时度股东大会的有关事宜公告如下：

    1、会议召开时间：2004年8月24日（星期二）上午9时整。

    2、会议地点：山东省济南市贵友大酒店。

    3、会议主持人：李汝革董事长

    4、会议审议事项：

    （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容见2004年7月24日刊载于《证券时报》和《中国证券报》的金马集团四届九次董事会决议公告。

    5、会议出席对象：

    （1）凡在2004年8月14日下午交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    6、会议登记事项：

    （1）登记手续：

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理应持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    （2）登记地点：

    广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。

    （3）登记时间：

    2004年8月15日上午8：00-11：30,下午14：30-17：30；8月16日上午8：00-11：30,下午14：30-17：30。

    （4）其他事项：

    会议为期半天，与会人员住宿及交通费自理。

    联系人：梁茂辉、张斌；联系电话：0768-2268969,2356005；传真：0768-2297613。

    联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼公司证券法律部。

    （附：授权委托书）

    兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东金马旅游集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（章）： 委托人身份证号：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份证号：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。