根据广东金马旅游集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议，定于1997 年6月13日（星期五）上午9时在潮州市潮州宾馆一楼接待厅在召开本公司1996年度 股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议内容：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议1996年度财务决算和1997年财务预算报告；

    4、审议1996年度分配预案；

    5、审议1997年度增资配股预案。

    二、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1997年6月10日登记在册的全体股东；

    3、因故不能出席会议股东，可委托代理人出席。

    三、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持股东代码卡、 法定代表人委托书和出席人员身份 证办理登记手续；公众股和内部职工股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手 续。

    2、登记时间：1997年6月12日上午8：30至下午5：00。

    3、登记地点：潮州市永护路口本公司楼下。

    4、联系电话：0768－2269299

    联系人：黄维光、黄慕纯

    四、会议时间半天，与会者交通食宿费用自理。