本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三次会议于2003年3月16日在山东省济南市贵友大酒店四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。李汝革董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

    1、审议批准《2002年度总经理工作报告》。

    2、审议通过《2002年度董事会工作报告》。

    3、审议通过《2002年度决算方案和2003年度财务预算方案》。

    4、审议通过《关于2002年度利润分配方案、弥补亏损方案的议案》，2002年度不提取法定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金，不分红派息，不送配，不转增，实现利润全部用于弥补以前年度亏损，同时用资本公积金弥补累计亏损9763万元。

    5、审议通过《关于2003年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策的议案》，2003年不分红派息，不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过《<2002年年度报告>正文及摘要》。

    7、审议通过《关于聘请2003年度会计师事务所的议案》，聘请广州正中珠江会计师事务所为公司2003年度会计师。