本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第八次会议于2003年5月23日召开，经会议研究，决定于2003年6月28日召开公司第十一次股东大会（2002年度股东大会），现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2003年6月28日上午9∶00。

    二、会议地点：公司三楼会议室。

    三、会议议题

    1、审议公司2002年度董事会工作报告。

    2、审议公司2002年度监事会工作报告。

    3、审议公司2002年度财务决算报告。

    4、审议公司2002年度利润分配预案。

    5、审议2002年度支付给审计单位报酬的议案。

    6、审议关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。

    7、审议关于调整公司董事长报酬的议案。

    第1、2、3、4、5、6、7项议案具体内容详见2003年4月1日在《证券时报》上刊登的公司第四届董事会第六次会议决议公告和2002年度报告摘要。

    四、出席对象

    1、2003年6月18日下午15∶00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    五、登记办法：

    1、社会公众股股东凭股东帐户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及帐户卡办理登记手续。

    2、法人股股东凭单位证明、法人股股东帐户卡、持股证明、法人股股东授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

    3、登记地址：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。

    4、登记时间：2003年6月27日上午8∶00-12∶00,下午2∶30-5∶30。

    5、联系人：沈玉村

    联系电话：0751-8153150

    传真：0751-8535226

    邮编：512026

    6、其他事项：本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司第十一次股东大会（2002年度股东大会），代表本人行使表决权。

    委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托日期：

    委托人持有股数：