本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东韶能集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第七次会议于2003年4月23日在公司二楼会议室召开,应到董事九名,实到董事七名,董事杨心欢全权委托副董事长陈来泉出席本次董事会并行使投票表决权,独立董事竹怀军全权委托独立董事杨志成出席本次董事会并行使投票表决权,监事会主席张能龙列席了本次会议,会议由董事长徐兵先生主持,经审议,以书面表决方式审议通过了2003年第一季度报告。
    特此公告。
    
广东韶能集团股份有限公司    董 事 会
    二○○三年四月二十三日