本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    一、担保情况概述

    广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）为参股公司广东东方锆业科技股份有限公司向兴业银行广州分行申请的3,500万元人民币借款额度（期限1年）提供担保，截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币12,088万元（含此笔担保），其中为控股子公司提供担保2,000万元，为参股公司提供担保7,000万元。

    第四届董事会第六次会议以书面表决方式全票通过了本次对外担保。广东东方锆业科技股份有限公司借款资金到位并偿还中国光大银行深圳分行的借款后，本公司为广东东方锆业科技股份有限公司所欠中国光大银行深圳分行的3,500万元人民币借款（期限一年）提供的担保将解除，担保解除后，公司对外担保累计数额将减少至人民币8,588万元，其中为控股子公司提供担保2,000万元，为参股公司提供担保3,500万元。

    二、广东东方锆业科技股份有限公司基本情况

    广东东方锆业科技股份有限公司于2000在广东省工商行政管理局注册成立，公司占有8%的股权，注册地址：广东省澄海市莱美路宇田科技园，法定代表人：陈潮钿，经营范围：生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品。化工产品（不含化学危险品及硅酮结构密封胶）的研制开发、销售及技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。截止2003年2月28日止，广东东方锆业科技股份有限公司资产总额11,519.71万元，负债总额6,455.47万元，所有者权益5,064.24万元，信用状况良好。

    三、拟签订担保协议的主要内容

    公司以信用保证的方式为参股公司广东东方锆业科技股份有限公司向兴业银行广州分行申请的3,500万元人民币借款额度提供担保，担保期限1年。同时，广东东方锆业科技股份有限公司以其拥有的价值人民币5,000万元的设备和不动产做抵押为公司的信用担保提供反担保。

    四、董事会意见

    广东东方锆业科技股份有限公司资产结构较为合理,偿债能力较好，提供担保的风险较小，且广东东方锆业科技股份有限公司提供反担保的资产质量较好，足以保证公司的利益。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告发布日止，公司及控股子公司累计对外担保的金额为人民币12,088万元，不存在逾期担保的情况。

    六、备查文件

    1、担保协议和反担保协议

    2、广东韶能集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

    3、广东东方锆业科技股份有限公司基本情况和最近一期财务报表

    4、广东东方锆业科技股份有限公司营业执照复印件