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    广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第四届监事会第三次会议于2003年3月28日在公司会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

    1、2002年年度报告正文与摘要；

    2、2002年度监事会工作报告；

    3、2002年度财务决算报告；

    4、2002年度利润分配预案；

    5、2002年度支付审计单位报酬的议案；

    6、2003年度利润分配政策；

    7、总经理提交的提取资产减值准备的报告；

    8、关于变更和制定公司有关会计政策的议案；

    9、为参股公司广东东方锆业科技股份有限公司银行借款提供担保的议案；

    10、解除为耒阳市国有资产投资经营有限公司提供担保及为湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司提供担保的议案。

    第1、2、3、4、5项议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体日期另行通知。

    特此公告。