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    一、概述

    第四届董事会第五次会议以书面表决方式通过投资建设长潭水电站的议案。董事会通过后，公司将组织相关部门人员进行电站的立项报批（立项部门为广东省发展计划委员会）和委托有关部门编制初步设计报告，并视工作的进展情况，综合考虑、合理安排开工时间。

    二、长潭水电站的基本情况

    长潭水电站位于翁源县六里镇辖区内，是翁源县涂屋水梯级开发规划的第七个梯级，在拟建的利洞水电站下游，已建的山口水电站上游，是一宗不完全年调节电站，电站的建设项目主要由大坝、发电厂房、引水隧洞等组成。

    长潭水电站设计装机容量5,000千瓦，可行性研究报告估算总投资4,298万元，经优化设计并采取工程总承包（“交钥匙”工程）的方式建设，总投资可控制在3,800万元左右。

    三、投资建设长潭水电站的目的、存在的风险和对公司的影响

    投资建设长潭水电站可进一步壮大公司的主营业务规模，提升水电装机容量在公司电力总装机容量中的比重，增强公司的市场竞争能力。建设资金由公司自筹解决。

    长潭水电站坝址两岸悬崖峭壁，河床较窄，施工场地狭窄，洪水暴涨暴落，施工难度较大，存在一定的施工风险；工农关系较为复杂，存在一定的工农关系风险。

    针对上述风险公司将采取以下措施：公司董事会授权经营班子尝试将电站的建设承包给相关单位施工，采取“交钥匙”的方式，以此降低工程造价和施工风险；加强与当地政府的沟通与合作，降低工农关系风险。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议。

    2、长潭水电站工程可行性研究报告。